На Луганщине через конвертационный центр отмыли 500 млн. грн. / Новости / Луганск.proUA.com - весь Луганск в одном портале: новости, афиша, городской справочник...



	читайте также

11:55	На Луганщине свадеб было 2384, разводов - 2320
11:28	Луганская таможня утверждает, что «арестованные» звери в Краснодоне не гибнут
11:22	США наша экономика кажется необычной
11:09	Луганский горсовет подтвердил намерение установить памятник жертвам ОУН-УПА, но с другим названием
10:49	У Луганского мэра появился новый зам
10:46	Луганский горсовет просит Ющенко присвоить всем молодогвардейцам звание Героев Украины
10:23	Депутаты Луганского горсовета пообещали сохранить ДЮСШОР и остановить строительство дома
09:52	У православных сегодня Страстная Пятница
09:07	Россияне разрабатывают закон о приграничном сотрудничестве с еврорегионом «Донбасс»
08:58	Ющенко не поедет на инаугурацию Медведева



	наши новости	Архив

На Луганщине через конвертационный центр отмыли 500 млн. грн.

Луганск.proUA.com / 25.04.2008 12:09

СБУ совместно с сотрудниками налоговой милиции и органов внутренних дел была пресечена деятельность конвертационного центра, через подконтрольные предприятия которого было переведено в теневое обращение почти 500 миллионов гривен. Об этом «proUA» сообщили в пресс-службе СБУ.

В течение нескольких месяцев незаконная структура осуществляла перевод в наличные безналичных денежных средств, принадлежавших хозяйстующим субъектам Луганской области. При этом использовались счета 40 фиктивных и транзитных фирм в государственных и коммерческих банковских учреждениях. Ежедневно организаторы аферы снимали со счетов 1-2 миллиона гривен, а ежемесячное обращение средств на счетах составляло 20 миллионов гривен.

Во время обыска в офисе теневиков изъяты бухгалтерские документы, 18 печатей фиктивных и транзитных предприятий, 26 чековых книжек, компьютерное оборудование с программным обеспечением „Клиент-Банк”. Наложен арест на счета предприятий в сумме 780 тысяч гривен.

Органами внутренних дел расследуется возбужденное в отношении одного из правонарушителей уголовное дело по ч.1 ст.205 УК Украины (создание фиктивного предприятия с целью прикрытия незаконной деятельности, что нанесло значительный ущерб государству). Устанавливаются другие организаторы финансовой аферы.

Распечатать |

Обсудить в форуме |

Отослать статью другу

Ссылки по теме

28.03 | Новости:

Раскрыт «конвертационный» центр с ежемесячным оборотом в 20 млн. грн.

Комментарии